办信用卡赠POS机数百人被骗,央视曝光!

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前言:年终岁末,各路诈骗事件又开始呈上升趋势,近日,又一起以办理高额度信用卡免费赠送pos机的诈骗事件遭央视曝光。此案中,五名诈骗分子伪装成中国银行信用卡中心工作人员一路南下流窜多省进行诈骗,其中浙江、湖南、贵州、云南、江西、广东等省份五百人被骗,涉案金额数十万元。

近日,江西赣州大余县警方抓获一个利用办理信用卡赠送POS机实施诈骗的团伙,诈骗范围涉及浙江、湖南、贵州、江西等地,共有500多人受害。11月3日至4日,大余县公安局刑侦大队连续接到8名群众报警称,几名自称是“某银行信用卡中心”工作人员的陌生人来到他们的店铺,以办理高额度信用卡免费赠送POS机的名义,骗取了每人900多元。

受害人 钟女士:(嫌疑人)说最低两万最高五万,信用卡都是百分百通过的,我们就问他要什么证件办,然后他说身份证,一张储蓄卡,一张信用卡,然后我们大家就一一办了。

随后,嫌疑人以办理信用卡需要刷征信、流水为由,让钟女士和她的几名同事在赠送的POS机上用储蓄卡刷1000元,并当场返回了94元。同时,嫌疑人承诺第二天就会把剩余的900多元返回到他们的账户。钟女士和店里其他几位同事一起刷了卡,到了第二天,钱还没有到账,钟女士这才意识到自己受骗了,随即报了警。

江西赣州大余县公安局刑侦大队副大队长 黄晖:犯罪嫌疑人冒充银行工作人员,以办理高额度信用卡(的方式),跟商户免费赠送POS机,从而进行激活首刷,然后实施诈骗,嫌疑人佩戴的工作证件往往都是假的,而商户不知情,商户就会放松警惕。

经公安机关查明,与钟女士有类似经历的受害者达500多人,涉及浙江、湖南、贵州、江西等地。随着警方深入挖掘,一个以徐某、计某为主的利用POS机实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。

连日来,专案组通过摸排走访、分析研判和持续深入的侦查工作,初步锁定两辆黑龙江牌照的嫌疑人驾驶车辆,并发现这两辆嫌疑车辆已往广东方向逃离。侦查员立即连夜赶赴广东省南雄市,在广东警方大力协助下,通过几小时蹲守,在雄中路路段某酒店楼下,成功将5名嫌疑人全部抓获归案。

深入调查

经查,今年6月份以来,5名嫌疑人在网上购买了大量POS机,再从黑龙江省一路驾车南下,冒充中国银行信用卡中心工作人员,在各地沿街商铺以办理高额度信用卡免费赠送pos机为由,谎称需用POS机刷征信、流水并保证在24小时内返还所刷钱款的方式实施诈骗,但其用POS机刷出的钱款却都进入了自己账户均未返还给受害人。

目前,犯罪嫌疑人徐某(男,30岁,黑龙江省人)、计某(男,28岁,黑龙江省人)、孙文某(男,24岁,黑龙江省人)、孙婷某(女,29岁,黑龙江省人)、代某(女,22岁,黑龙江省人)已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

近年来关于诈骗的新闻层出不穷,其中信用卡信息泄露、诈骗、盗刷更是重灾区。类似上述案件中,以无条件代办大额信用卡为幌子的骗局其实并不是什么新型诈骗。

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冒充银联工作人员办理POS机就给办大额信用卡

6000人被骗800多万元

“银联工作人员”打来电话,称只要申请POS机,缴纳一定押金,就能办理额度为5-20万的信用卡。有人心动了,可交了数千元押金后,信用卡迟迟拿不到,“银联工作人员”却失联了。

成都两个冒充银联实施电信网络诈骗的犯罪团伙在全国多地作案,6000余人受骗共800多万元。3月29日,记者从成都市公安局成华区分局获悉,这起特大电信网络诈骗系列团伙案侦破,92个涉案人员被挡获,其中72人被依法刑拘。

申请POS机就能办理大额信用卡?

交完押金后才知被骗

“您好,这里是银联商务中心,来电是给您带来一款刷卡秒到的蓝牙POS机,同时免费给您办理一张额度5~20万的信用卡,您看这边有需要吗?”标准的普通话,专业的开场白,再加上大额度信用卡的诱惑,不少人信以为真,以为电话那头就是银联的工作人员。

一旦你对推销的东西感兴趣,“工作人员”就会开始侃侃而谈,并且逐个询问你的个人信息,包括名下是否有房、车,工资等。最终,“工作人员”估计出你能办理的信用卡额度。这一额度,并一般银行能够办理的都高,于是,有人动了心。

根据信用卡额度不同,“工作人员”会收取900~3000元不等的押金,并承诺会按合同退还。按照申请流程,客户提供了相关资料,通过微信支付了定金,很快就会收到一个POS机,并通过货到付款支付这笔押金。

然而,左等右等,信用卡却迟迟办不下来。多次拨打电话,对方以多种理由推诿,最终,电话再也打不通了。客户这才意识到,自己上当了。

全国6000多人被骗 涉案金额高达800多万

经过大量调查走访,民警锁定了该犯罪团伙的犯罪窝点。12月13日,民警来到在成都建设路一商住楼12层。此时,办公室大门紧闭,民警破门而入,数名穿着统一服装的年轻人几乎人手一部电话,向客户推销其POS机和信用卡。在员工的工位上,还张贴着各自的目标业绩。“一个员工12月的目标是3万元。”民警说。

现场,民警成功挡获以肖某(男,45岁)、张某某(女,31岁)为首的涉案人员共21名,查获一批涉案电脑、电话、交换机、POS机等涉案物品。据了解,他们所拨打的电话,是张某某组织非法购买的,有7000余条,来自全国各地。

通过审讯,民警得到另一个重要线索:就在建设路,还有一个实施同样手法进行电信网络诈骗的犯罪团伙。

12月19日,民警在建设路一写字楼内挡获以熊某某(男,27岁,贵州人)为首的涉案人员共71人。在现场,同样发现了大量电脑、电话、交换机及POS机等。

民警调查发现,已有6000余人被骗,涉及全国20余个省市,被骗金额高达800多万元。

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