涉案数十亿,杭州某支付公司卷入特大跨国网络开设赌场案

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据中新网消息,涉及20余万人,涉案资金达到数十亿元,松阳“中国城”特大跨国网络开设赌场案成功告破。

案件中,第四方支付公司为其提供充值接口,提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某公司,为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久,结算资金达到数亿元人民币。

这个赌博APP,玩家可通过官方代理WX充值或者平台ZFB、WXH5接口直接充值游戏币,兑换比例是1比1。

由于这个平台的游戏充值提现特别直接,传统的网络赌博都会有“银商”进行兑换人民币,而这个平台可以直接充值提现,这让民警感觉到这个赌博平台背后的赌博团伙相当庞大,胆也很肥。

经过侦查,2017年10月,林某招募4名技术员开发游戏平台,由吴某招收客服等工作人员,并寻找网络广告商推广游戏。随着广告效应的显现,充值人数和资金量都开始增长,吴某又找到了第四方支付公司为其提供充值接口,保证充值流畅。

为了逃避公安机关的打击,2018年3月份赌博团伙主要窝点从浙江某地转移到泰国,将平台的客服、运维人员均安排到泰国驻点实施犯罪。

一方面,专案组继续对该网络赌博团伙深入侦查,另一方面,民警也开始对为网络赌博平台提供结算服务、推广服务的一些网络公司开始侦查。

专案组民警发现这些推广、结算、洗钱等服务的犯罪团伙非常多,而且复杂,可以说已经形成了网络中的一整条黑色产业链。单单为该网络赌博提供推广服务的网络公司就有40余家,提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司,为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久,结算资金达到数亿元人民币。

2018年8月,民警发现在泰国的客服等人员集体回国,股东决定将窝点转移至其他国家,就在团伙集体回国的一段时间,警方出动了100多名警力,在多地同时收网,成功破获“中国城”特大跨国网络赌博案,摧毁“中国城”“四季娱乐”两个网络平台。

至此,“中国城”网络赌博平台的源头、链条、窝点被一网打尽。

涉案数十亿,杭州某支付公司卷入特大跨国网络开设赌场案

此前,人民银行支付结算司曾发函表示接到公安部通报,赌博平台利用非银支付机构提供的支付结算服务划转赌资,部分支付机构涉嫌违法违规。

支付机构应当认真落实《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,建立健全反洗钱内控机制,加强对客户和特约商户的客户身份识别,强化可疑交易监测分析,提高工作人员反洗钱意识。

不久前,央行方面曾指出,将持续做好正本清源工作,进一步加大市场监管力度,防范化解金融风险,对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软,维护支付市场的公平竞争秩序,使移动支付服务更好的发挥对实体经济和普惠金融发展的促进作用。

远离赌博,不要等失去一切才后悔!

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